1.發生變動日期:115/03/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張彥姝/王怡雯/黃柏炫/賴慕岳
4.舊任者簡歷:
張彥姝/凱寧顧問(股)公司 董事長
王怡雯/臺灣數位企業總會 執行長
黃柏炫/詠衡法律事務所 律師
賴慕岳/雙橋資本有限公司 投資長
5.新任者姓名:張彥姝/王怡雯/黃柏炫/賴慕岳
6.新任者簡歷:
張彥姝/凱寧顧問(股)公司 董事長
王怡雯/臺灣數位企業總會 執行長
黃柏炫/詠衡法律事務所 律師
賴慕岳/雙橋資本有限公司 投資長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會任期重新委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/12/15 ~ 116/06/20
10.新任生效日期:115/03/06
11.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:115/03/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:橙樂投資有限公司代表人 張智翔
4.舊任者簡歷:橙樂投資有限公司 董事長
5.新任者姓名:橙樂投資有限公司代表人 張智翔
6.新任者簡歷:橙樂投資有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會依法推選董事長。
9.新任生效日期:115/03/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.發生變動日期:115/03/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:張彥姝/王怡雯/黃柏炫/賴慕岳
6.新任者簡歷:
張彥姝/凱寧顧問(股)公司 董事長
王怡雯/臺灣數位企業總會 執行長
黃柏炫/詠衡法律事務所 律師
賴慕岳/雙橋資本有限公司 投資長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
10.新任生效日期:115/03/06
11.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:115/03/06
2.重要決議事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。
(6)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(7)全面改選本公司董事 (含獨立董事)案。當選名單如下:
董事：橙樂投資有限公司 代表人張智翔
董事：騏水投資股份有限公司
董事：豐鈿投資有限公司 代表人何雪意
董事：和科投資有限公司 代表人宋政桓
董事：昶亨投資有限公司 代表人鄒馨瑩
獨立董事：張彥姝
獨立董事：王怡雯
獨立董事：黃柏炫
獨立董事：賴慕岳
(8)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.其它應敘明事項:無。

1.股東會決議日:115/03/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：橙樂投資有限公司代表人 張智翔
董事：昶亨投資有限公司代表人 鄒馨瑩
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司股東臨時會投票表決通過，
在無損及本公司利益之前提下，解除以上董事競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:115/03/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事或自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：橙樂投資有限公司代表人 張智翔
董事：鄭勝丰
董事：宋政桓
董事：杰惠投資股份有限公司代表人 盧胤勳
董事：蓁善富投資股份有限公司代表人 林怡靜
監察人：許亞恆
監察人：郭力綸
4.舊任者簡歷:
董事：橙樂投資有限公司代表人 張智翔/橙樂投資有限公司 董事長
董事：鄭勝丰/豐鈿投資有限公司 董事長
董事：宋政桓/和科投資有限公司 董事長
董事：杰惠投資股份有限公司代表人 盧胤勳/杰惠投資股份有限公司 董事長
董事：蓁善富投資股份有限公司代表人 林怡靜/蓁善富投資股份有限公司 董事長
監察人：許亞恆/橙上投資股份有限公司 董事長
監察人：郭力綸/騰勢股份有限公司 監察人
5.新任者職稱及姓名:
董事：橙樂投資有限公司代表人 張智翔
董事：騏水投資股份有限公司
董事：豐鈿投資有限公司代表人 何雪意
董事：和科投資有限公司代表人 宋政桓
董事：昶亨投資有限公司代表人 鄒馨瑩
獨立董事：張彥姝
獨立董事：王怡雯
獨立董事：黃柏炫
獨立董事：賴慕岳
6.新任者簡歷:
董事：橙樂投資有限公司代表人 張智翔/橙樂投資有限公司 董事長
董事：騏水投資股份有限公司/無
董事：豐鈿投資有限公司代表人 何雪意/走著瞧(股)公司 財務總監
董事：和科投資有限公司代表人 宋政桓/和科投資有限公司 董事長
董事：昶亨投資有限公司代表人 鄒馨瑩/昶亨投資有限公司 董事長
獨立董事：張彥姝/凱寧顧問(股)公司 董事長
獨立董事：王怡雯/臺灣數位企業總會 執行長
獨立董事：黃柏炫/詠衡法律事務所 律師
獨立董事：賴慕岳/雙橋資本有限公司 投資長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：橙樂投資有限公司代表人 張智翔/選任時持有5,653,000股
董事：騏水投資股份有限公司/選任時持有1,335,916股
董事：豐鈿投資有限公司代表人 何雪意/選任時持有757,735股
董事：和科投資有限公司代表人 宋政桓/選任時持有757,735股
董事：昶亨投資有限公司代表人 鄒馨瑩/選任時持有185,493股
獨立董事：張彥姝/選任時持有0股
獨立董事：王怡雯/選任時持有0股
獨立董事：黃柏炫/選任時持有0股
獨立董事：賴慕岳/選任時持有0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/21 ~ 116/6/20
11.新任生效日期:115/3/6
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
全面改選董事，依證券交易法由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人。

保健食品品牌騰勢（7889）攜手寵物通路萬達寵物合資成立子公司「騰達寵物」，今年將加強擴張「人用保健＋毛孩健康」雙引擎成長曲線，有望挹注2026年成長動能。

騰勢表示，看好寵物保健市場未來龐大的成長前景，與萬達寵物於2025年中合資成立子公司「騰達寵物」，騰勢投資占比近七成，除可加速萬達旗下「毛孩時代」的毛孩保健產品在萬達通路線上與線下通路的全面布局外，雙方也將共同開發寵物保健食品新品牌、代理具潛力的國內外品牌、專注寵物與大健康相關品類。

騰勢表示，公司營收中，保健食品約占七成，寵物產品則占三成，整體會員數超過20萬人，目前旗下擁有十支品牌，包括達摩本草、御熹堂、毛孩時代等保健品品牌，以及寵物營養與功能性保健等多元產品線。

　資本市場扶植產業發展效應顯現，帶動企業申請、登錄興櫃意願升溫，加上台股飆高，興櫃市場行情明顯轉趨熱絡，統計2026年1月預計將有多達17家公司加入興櫃生力軍，申請家數也來到14檔，雙創近年元月最旺行情。

券商高層表示，目前資金、產業及市場人氣都對台股有利，尤其AI等新興科技崛起，帶動本益比調升潮，更激起相關領域公司在資本市場籌資，提升產業競爭力企圖。

　台股交易蒸蒸日上，扮演潛力股牛棚角色的興櫃市場也日益熱絡，統計2026年1月共有17檔企業陸續登陸興櫃交易，包括紅陽、騰勢、宇川精材等，其中，甫於19日登錄興櫃的科建更是盤中急飆逾6倍漲幅，躍居2026年以來最飆興櫃股。

　統計至1月23日前還有明曜科技、大大寬頻、宇越生醫*、元進莊、任開數位、饗賓及益材科技等7檔將投入興櫃市場，產業涵蓋儲能、電信、生醫、餐飲等類別，至於申請登錄興櫃家數達14檔，皆譜寫出最旺元月紀錄。

　國內大型券商承銷部主管指出，受惠AI趨勢帶動資本市場新一波成長力道，不僅帶動相關個股股價大幅上攻，也讓先前較為沉寂的承銷業務再掀熱潮，分析其主因包括台灣以科技業為主軸，隨著AI應用擴增，半導體周邊需求顯現，許多上下游業者因搭配此波商機，營運動能好轉，且為了持續擴大市占及技術優勢，選擇透過資本市場籌資，以提高全球知名度、支應擴產需求等。

　值得一提的是，觀察市場氛圍也開始有提前往興櫃市場挖寶的跡象，近年開始有多檔高價、甚至千金興櫃股出現，凸顯資金動能，在轉上市、上櫃時公開申購更是掀起一波抽籤熱潮。此外，法人認為，興櫃股將於3月30日納入抵繳擔保品，就資金調度層面，也增加更多彈性空間，預料將有更多資金願投入興櫃股票，可望進一步活絡興櫃市場交易。

而在主要輔導券商部分，今年以來已登錄興櫃的10家公司中，以富邦證券、凱基證券各取得兩家最多，元大證、台新證、宏遠證、兆豐證及第一金證及合庫證各有一家，持續壯大興櫃市場。

1.董事會決議日期:115/01/19
2.股東臨時會召開日期:115/03/06
3.股東臨時會召開地點:新北市新莊區新北大道三段218號16樓 (本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(4)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
(5)修訂本公司「董事及監察人選任程序」並更名為「董事選任程序」案。
(6)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
7.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選本公司董事 (含獨立董事)案。
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/02/05
11.停止過戶截止日期:115/03/06
12.其他應敘明事項:
依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數1%以上
之股東，得以書面向公司提名董事及獨立董事候選人。
(1)受理期間：自115年1月27日起至115年2月5日止。
(2)受理處所：騰勢股份有限公司(財務會計部)
(地址：新北市新莊區新北大道3段218號16樓)。
(3)受理方式：受理股東就本次股東臨時會之提名，親辦者，
請於115年2月5日下午17時前提出並敘明聯絡人姓名、身分證
字號及聯絡方式，以供董事會備查及回覆審查結果。郵寄者
則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提名函
件」字樣及以掛號函件寄送。

人體及寵物保健食品開發商騰勢（7889）昨（13）日正式登錄興櫃交易，興櫃登錄參考價為104元，掛牌首日盤中最高來到130元，漲幅高達25%；昨日收盤參考價為106元，均價為111.66元，交易張數約160張。

騰勢表示，旗下涵蓋達摩本草、PowerHero、御熹堂、毛孩時代等多元保健品牌，在線上、線下通路同步發展、銷售動能穩健成長，加上公司在成本費用控管、精準行銷與數據化營運策略上的有效執行，帶動整體營運效率顯著提升，騰勢2025年前11月自結稅後EPS達5.26元，已超越2024年全年EPS 2.09元，營運成長動能強勁。

騰勢表示，公司獲得多家重量級策略夥伴青睞，包括大樹藥局、台隆集團以及富邦金創投等大型實體通路、電商平台與策略投資人相繼導入合作並參與投資，進一步強化騰勢在通路、品牌的競爭力。

櫃買家族本周再添多檔新兵，本周有八家公司包括騰勢（7889）、宇川精材、安立璽榮-KY、博研醫藥、睿信、喬越、元鈦科，以及宏羚將登錄興櫃。

騰勢將於明（13）日登錄興櫃，主要業務是從事保健食品研發、銷售及品牌經營。。輔導推薦證券商為凱基、台新綜合，以及富邦綜合證券，興櫃認購價104元。

宇川精材將於13日登錄興櫃，主要經營高純度有機金屬前驅物產品之研發、製造及銷售，可提供從材料的合成、純化、分裝、分析、倉儲、運輸，乃至於鋼瓶回收清洗、安全操作教育訓練等全方位的服務。輔導推薦證券商為兆豐、元大、福邦、宏遠，以及富邦綜合證券，興櫃認購價76元。

同樣將於13日登錄興櫃的安立璽榮-KY，主要是從事開發自體免疫、神經炎症及腫瘤等疾病之創新性精準免疫治療藥物。輔導推薦證券商為元大、第一金，以及華南永昌綜合證券，興櫃認購價主辦26╱38元，協辦35元。

博研醫藥將於14日登錄興櫃，主要是從事新藥之開發研究。輔導推薦證券商為合作金庫、康和綜合，以及宏遠證券，興櫃認購價主辦32╱34元，協辦36元。

睿信將於15日登錄興櫃，為專注於軍規及航太機櫃系統與纜線解決方案提供廠商。輔導推薦證券商為富邦綜合，以及台新綜合證券，興櫃認購價96元。

喬越將於16日登錄興櫃，主要業務為亞洲區專業電子應用材料之主要供應商，致力於電子膠材和特用塑料解決方案之開發與推廣。輔導推薦證券商為富邦綜合，以及國泰綜合證券，興櫃認購價108元。

元鈦科將於16日登錄興櫃，主要是從事AI伺服器液冷散熱設備產品之研發、製造及銷售，以及液冷散熱解決方案之案場規劃服務。輔導推薦證券商為凱基、元大，以及群益金鼎證券，興櫃認購價238元。

宏羚將於16日登錄興櫃，主要是列印及事務設備耗材、3C設備與零組件、網通設備及電腦週邊、紙類用品及軟體商品等商品之銷售，列印及事務設備之買賣、維修保養與租賃售。輔導推薦證券商為台新綜合，以及第一金證券，興櫃認購價26元。

網路保健食品起家的騰勢（7889）預計於13日登錄興櫃。騰勢攜手萬達寵物成立子公司「騰達寵物」，聚焦寵物保健食品與健康服務市場，並代理歐洲寵物品牌Advance，可望成騰勢2026年營運的新動能。

　騰勢董事長張智翔7日指出，目前旗下人用保健品與寵物用品營收占比約為7比3，品牌包括達摩本草、PowerHero、御熹堂、毛孩時代等，涵蓋成人機能保健、美容，以及寵物營養與功能性保健等多元產品線。

　騰勢2025全年營收8.6億元、年增1.3％。針對2025年營收增幅疲弱，張智翔強調，主要受關稅戰影響導致消費縮水，加上出國潮，國人增加在海外購買保健品所致。唯在行銷費用控管得宜下，騰勢前11月自結EPS（每股稅後純益）仍高達5.26元，已超越2024全年。

張智翔指出，騰達寵物在騰勢持股7成主導下，除加速旗下寵物品牌「毛孩時代」的全面布局外，將推出獨家新品牌，藉由萬達通路優勢，縮短新產品行銷期。

1.事實發生日:115/01/07
2.發生緣由:本公司受邀參加凱基證券舉辦之興櫃前法人說明會。
(1)召開法人說明會之日期：115年1月8日(星期四)
(2)召開法人說明會之時間：14點30分
(3)召開法人說明會之地點：凱基證券股份有限公司(台北市中山區明水路700號12樓)
(4)召開法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況與未來展望。
(5)召開法人說明會簡報內容：簡報檔將於當日會後公告於公開資訊觀測站。
(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無。